В Ижевске вынесли приговор группе за незаконное обналичивание денег

Следственный отдел по Ленинскому району Ижевска СК России по Удмуртии собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора организованной группе из пяти жителей города в возрасте от 22 до 38 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении от 2 до 46 эпизодов незаконного образования юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), от 53 до 58 эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, с января 2022 по август 2023 года злоумышленники через подставных лиц зарегистрировали на территории Удмуртской Республики более 40 юридических лиц, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. На эти организации были открыты расчетные счета в банках, через которые осуществлялось незаконное обналичивание денег.

В ходе обыска у одного из фигурантов обнаружены составные части оружия. В рамках расследования следователи провели значительную работу: допросили более 70 свидетелей, провели обыски по местам жительства обвиняемых, очные ставки, изъяли и осмотрели документы. На имущество фигурантов наложен арест.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками СК совместно с УФСБ России по Удмуртской Республике.

Ленинский районный суд Ижевска признал четверых обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет условно с выплатой штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. У трех фигурантов конфискованы денежные средства на сумму более 4 млн рублей. Уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого приостановлено.