Девять жителей Ижевска осуждены за незаконное обналичивание

Следственное управление СК России по Удмуртской Республике завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы из девяти жителей Ижевска. Они признаны виновными в совершении преступлений по статьям 174.1 (легализация денежных средств), 187 (незаконный оборот средств платежей), 159 (мошенничество) и 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК РФ.

Установлено, что с ноября 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты через подставных лиц создали на территории Удмуртии более десяти юридических лиц, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя расчетные счета этих фирм, участники группы незаконно обналичили денежные средства, а часть из них впоследствии легализовали.

Кроме того, обвиняемые от имени фиктивных юридических лиц обращались в банки за кредитами. Получив заемные средства, они похищали их и расходовали по своему усмотрению.

В ходе расследования было допрошено свыше 70 свидетелей, проведены обыски по местам жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и изучены документы по делу. Благодаря оперативным действиям следствия причиненный ущерб в размере 3 миллионов рублей был полностью возмещен.

Ленинский районный суд Ижевска приговорил всех девятерых к условным срокам лишения свободы — от 1 года 6 месяцев до 5 лет с испытательными сроками от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Двух организаторов группы дополнительно обязали выплатить штрафы: 500 000 и 250 000 рублей соответственно.